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防范非法金融 | 北京银行:“真没想到这笔钱还能追回来!”
2025-11-0726

 防范非法金融




近日,湖南省永州市冷水滩区打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室专门发来表扬信,对北京银行济南分行槐荫支行成功拦截涉案资金、助力案件快速侦破的表现予以表扬。该事件展现了北京银行员工高度的专业素养和反诈意识,也为金融机构协同公安机关打击电信网络诈骗提供了良好范例。

事发当日,槐荫支行营业厅的叫号声刚落,一名客户快步走到柜台前,“取58.7万,要现金。”然而在核查过程中,柜台工作人员发现该账户存在异常,显示为涉诈账户,他立马警惕了起来。“我取自己卡里的钱有什么问题,再不给我办我就投诉你!”该账户所有人通过大声威胁,一度引来了等候客户的目光。

面对客户施加的压力,槐荫支行的工作人员沉着应对。他敏锐察觉到客户回答问题时言辞闪烁。“客户当时行为言语非常激动,”工作人员回忆道。在耐心安抚客户以稳定局面的同时,他严格遵循风险处置流程,并第一时间同步公安机关并向上级上报情况,全程积极配合警方开展管控工作。通过警银快速响应与高效协作,最终成功拦截涉案资金58.73万元。当资金返还至受害人账户时,受害人激动不已,多次向北京银行和公安机关表示感谢:“真没想到这笔钱还能追回来!”受害人失而复得的喜悦溢于言表,对北京银行槐荫支行工作人员的专业能力和高度责任心表达了高度赞誉。

此次拦截不仅为受害人挽回了重大经济损失,也对打击治理电信网络诈骗犯罪工作起到了积极推动作用。后续,北京银行将持续加强反诈防控,切实履行金融机构在反诈工作中的责任与担当,筑牢金融安全防线,守护好每一分民生钱。





内容来源:北京银行


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